El Departamento del Tesoro designó a seis personas y siete entidades como “facilitadores financieros de confianza” del Cártel de Sinaloa
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a una red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
El Departamento del Tesoro designó a seis personas y siete entidades como “facilitadores financieros de confianza” de una organización terrorista extranjera, como considera al cártel mexicano.
El Tesoro utilizará todas las herramientas disponibles para perseguir a cualquiera que ayude a los cárteles a impulsar su campaña de delincuencia y violencia”, advirtió en un comunicado.
Investigaciones llevaron a la identificación de Enrique Dann Esparragoza Rosas como el líder de una organización de lavado de dinero mediante casas de cambio en Mexicali, Baja California.
Se estima que hasta abril de 2023 dicha organización “lavó” al menos 16.5 millones de dólares.
Alan Viramontes Sesteaga, Salvador Díaz Rodríguez, Israel Daniel Páez Vargas y Alberto David Benguiat Jiménez están identificados como miembros de la organización.
Asimismo, Alberto David Benguiat Jiménez es señalado como operador de una red de lavado de dinero de las ganancias por la venta de fentanilo, éxtasis, metanfetamina, crystal y ketamina.
Christian Noé Amador Valenzuela es señalado de estrecho colaborador de Benguiat Jiménez.
En conjunto, las entidades sancionadas son Tapgas México SA de CV, Scatman y Hatman Corp SAPI de CV , Personas Unidas Hoas SAPI de CV , Grupo Zipfel de México SA , Grupo Unter Empresarial SA de CV , Productions Pipo S. De RL de CV y Grupo Vindende SA de CV.
La sanción incluye que todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o que estén en posesión o control de ciudadanos estadounidenses deben ser bloqueados.
Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también será bloqueada.
Con información de López-Dóriga Digital
